Specjalista / Specjalistka ds. AML w Millennium TFI

Obowiązki: Analiza i monitorowanie transakcji pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Analizowanie klientów występujących na listach sankcyjnych oraz na listach PEP Obsługa alertów AML a także współpraca z agentem transferowym i dystrybutorami w tym zakresie Nadzór nad terminową aktualizacją list sankcyjnych przez agenta transferowego Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego Przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej Współpraca z agentem transferowym i dystrybutorami w zakresie obsługi alertów AML Realizacja zgłoszeń do CRBR Udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT