Líder de Estrategia de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
Fecha límite para apuntarse:
2026-04-23¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Qué estamos buscando?
La Dirección de Engineering Antifraudes busca a una persona con visión estratégica para desempeñarse como Líder de Estrategia de Sanciones. Quien ocupe esta posición será responsable de diseñar y evolucionar el modelo estratégico de ejecución del Programa de Sanciones, asegurando la mitigación de riesgos legales y reputacionales bajo los más altos estándares corporativos. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA.
Principales Responsabilidades
Definir la arquitectura operativa del proceso de screening mediante el establecimiento de flujos AS-IS y TO-BE para asegurar el control y la estandarización en la gestión.
Determinar niveles de validación y criterios técnicos de análisis mediante mecanismos de escalamiento estructurados para garantizar la coherencia entre el diseño normativo y la ejecución operativa.
Establecer indicadores operativos y de calidad mediante el diseño de dashboards de desempeño para medir la eficiencia y consistencia técnica en el análisis de alertas.
Monitorear tendencias de desempeño mediante el análisis de indicadores con el fin de proponer ajustes estructurales que mitiguen riesgos emergentes o desviaciones.
Definir estrategias de prevención de lavado de dinero en coordinación con las áreas de BEx y Disciplina Sanciones para asegurar la alineación del programa con las normas institucionales.
Identificar fricciones operativas y puntos de contención mediante el análisis estructurado de datos de casos para optimizar la capacidad de respuesta del equipo de screening.
Diseñar iniciativas de optimización mediante metodologías de mejora continua para equilibrar la robustez regulatoria con la eficiencia operativa del programa.
Establecer un esquema de validación técnica de decisiones operativas mediante revisiones periódicas para asegurar la homogeneidad del análisis y corregir hallazgos recurrentes.
Analizar cambios regulatorios y directrices corporativas mediante la evaluación de impacto en procesos para proponer ajustes que aseguren la vigencia normativa del programa de sanciones.
Retos del Puesto
Diseñar y evolucionar el modelo estratégico de ejecución del Programa de Sanciones, mediante la definición de métricas y la optimización de la arquitectura operativa, para asegurar la consistencia técnica y la mitigación de riesgos legales y reputacionales alineados a los estándares corporativos.
Conocimientos Obligatorios:
Conocimiento en AML (Prevención de Lavado de Dinero) mínimo de 3 años.
Conocimientos sólidos en Estadística mínimo de 3 años.
Conocimientos Deseables:
Conocimiento en Sanciones.
Manejo y análisis de datos (Data).
Conocimientos en Calidad y Productividad.
Metodologías Agile o Lean.
Certificación AML deseable.
Escolaridad:
Licenciatura concluida en áreas afines.
Experiencia:
Experiencia de 3 a 5 años en roles similares dentro del sector financiero.
Experiencia en Liderazgo de Gestión de Proyectos de 1 a 3 años.
Idiomas:
Inglés intermedio
Competencias Clave
Somos un solo equipo
Pensamos en Grande
Foco en la ejecución
Comunicación efectiva
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
