Ekspert / Ekspertka ds. AML - Transaction Monitoring

Obowiązki: Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy