Analista de Validaciones y Prevención de Perdidas
Descripción General
¡Da el siguiente paso en tu carrera uniéndote a un equipo dedicado a la prevención de pérdidas y protección de activos!
Como Analista Jr. de Validaciones y Prevención de Pérdidas, serás responsable de ejecutar controles KYC/KYB orientados a detectar inconsistencias, mitigar riesgos de fraude, prevenir pérdidas operativas y asegurar la calidad de la información presentada por clientes. Trabajarás de la mano con sucursales y áreas internas para proteger los activos de la compañía.
Objetivo del Puesto
Realizar validaciones de identidad y documentación con enfoque en detección temprana de riesgos, anomalías e irregularidades que puedan comprometer activos, procesos o reputación. Garantizar expedientes completos, confiables y trazables, mediante análisis detallado y acciones oportunas de mitigación.
Principales Responsabilidades
Prevención de pérdidas & control operativo
Identificar inconsistencias, comportamientos atípicos o señales de alerta que puedan representar riesgo de fraude o pérdida.
Prevenir reprocesos, fraudes documentales, suplantación de identidad y desviaciones operativas.
Profundizar en casos que presenten riesgo elevado y escalar de forma oportuna.
Validación de documentación y análisis KYC/KYB
Ejecutar validaciones de identidad, actividades, documentación y beneficiarios conforme a criterios predefinidos.
Evaluar veracidad, vigencia, legibilidad y coherencia de expedientes.
Interpretar alertas generadas en sistemas de validación y tomar decisiones basadas en criterios operativos.
Gestión de casos y soporte a sucursales
Guiar a sucursales en el manejo de casos dudosos, reduciendo reprocesos y mejorar tiempos de atención.
Realizar acciones como:
validaciones complementarias
solicitudes de información adicional
seguimiento de documentación
rechazo fundamentado del expediente
Mejora continua y colaboración interáreas
Documentar cada caso con evidencia, notas y racionales del análisis.
Identificar patrones recurrentes que generen pérdidas o riesgos y proponer mejoras a procesos, criterios o sistemas.
Colaborar con Compliance, Comercial, Finanzas y Prevención de Fraudes para fortalecer controles.
Requisitos
Formación académica
Licenciatura o Ingeniería concluida o afín:
Finanzas
Economía
Ingeniería
Actuaría
Matemáticas Aplicadas
Telemática
Ciencia de Datos
O carreras afines al análisis de información y toma de decisiones
Conocimientos técnicos (indispensables)
Excel
Power BI
Python
SQL
Otros requisitos
Disponibilidad para trabajar en Santa Fe
Disponibilidad rolar horarios r
¡Da el siguiente paso en tu carrera uniéndote a un equipo dedicado a la prevención de pérdidas y protección de activos!
Como Analista Jr. de Validaciones y Prevención de Pérdidas, serás responsable de ejecutar controles KYC/KYB orientados a detectar inconsistencias, mitigar riesgos de fraude, prevenir pérdidas operativas y asegurar la calidad de la información presentada por clientes. Trabajarás de la mano con sucursales y áreas internas para proteger los activos de la compañía.
Objetivo del Puesto
Realizar validaciones de identidad y documentación con enfoque en detección temprana de riesgos, anomalías e irregularidades que puedan comprometer activos, procesos o reputación. Garantizar expedientes completos, confiables y trazables, mediante análisis detallado y acciones oportunas de mitigación.
Principales Responsabilidades
Prevención de pérdidas & control operativo
Identificar inconsistencias, comportamientos atípicos o señales de alerta que puedan representar riesgo de fraude o pérdida.
Prevenir reprocesos, fraudes documentales, suplantación de identidad y desviaciones operativas.
Profundizar en casos que presenten riesgo elevado y escalar de forma oportuna.
Validación de documentación y análisis KYC/KYB
Ejecutar validaciones de identidad, actividades, documentación y beneficiarios conforme a criterios predefinidos.
Evaluar veracidad, vigencia, legibilidad y coherencia de expedientes.
Interpretar alertas generadas en sistemas de validación y tomar decisiones basadas en criterios operativos.
Gestión de casos y soporte a sucursales
Guiar a sucursales en el manejo de casos dudosos, reduciendo reprocesos y mejorar tiempos de atención.
Realizar acciones como:
validaciones complementarias
solicitudes de información adicional
seguimiento de documentación
rechazo fundamentado del expediente
Mejora continua y colaboración interáreas
Documentar cada caso con evidencia, notas y racionales del análisis.
Identificar patrones recurrentes que generen pérdidas o riesgos y proponer mejoras a procesos, criterios o sistemas.
Colaborar con Compliance, Comercial, Finanzas y Prevención de Fraudes para fortalecer controles.
Requisitos
Formación académica
Licenciatura o Ingeniería concluida o afín:
Finanzas
Economía
Ingeniería
Actuaría
Matemáticas Aplicadas
Telemática
Ciencia de Datos
O carreras afines al análisis de información y toma de decisiones
Conocimientos técnicos (indispensables)
Excel
Power BI
Python
SQL
Otros requisitos
Disponibilidad para trabajar en Santa Fe
Disponibilidad rolar horarios r
