Analista Compliance | Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)
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BTG Pactual
COMPLIANCE
VAGA PONTUAL
AN - Analyst
True
Sobre a área:
A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.
No seu dia a dia:
- Análise reputacional e background check de funcionários, fornecedores, parceiros e clientes PF, PJ e Private (Ongoing KYC, KYS e KYE);
- Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;
- Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);
- Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;
- Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;
- Participação no estudo e ajustes contínuos dos algoritmos de screening e monitoramento (fine-tuning).
Esperamos de você:
- Formação em Administração, Economia ou Direito;
- Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;
- Excel avançado;
- Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;
- Conhecimento do mercado financeiro;
- Inglês fluente;
- Certificação PQO Compliance ou compromisso imediato de tirar;
- Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos será considerado um diferencial;
- Certificação ACAMS será considerado um diferencial.
Benefícios:
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.